股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2018-010 盛达矿业股份有限公司 八届四十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于2018年2月2日以现 场和通讯表决相结合的方式召开了八届四十一次董事会，本次会议通知及文件于2018年1月29日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于转让银川盛达昌盛投资股份有限公司股权暨关联交易的议案》。 该议案具体内容详见与本决议同日披露的《关于转让银川盛达昌盛投资股份有限公司股权暨关联交易的公告》。 关联董事马江河、赵满堂、赵庆对该议案回避表决。 表决结果：同意票6票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告 盛达矿业股份有限公司董事会 二�一八年二月二日