证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-018 广东鸿特精密技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、更改、否决的议案。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2018年2月2日（星期五）15:00点 2、网络投票时间：2018年2月1日―2018年2月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年2月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2月1日15:00至2018年2月2日15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室 4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：张林先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 8、本次会议通知于2018年1月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。 9、出席会议情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）共 9人，共 计持有公司有表决权股份35,340,644股，占公司股份总数的32.9424％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份34,598,103股，占上市公司总股 份的32.2503％。通过网络投票的股东5人，代表股份742,541股，占上市公司 总股份的0.6922％。 参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）5人，代表股份742,541股，占公司股份总数的0.6922％。 公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议进行逐项表决，审议通过了如下议案： (一）审议通过了《关于补选何惠华女士为第三届董事会独立董事的议案》总表决结情况： 同意35,331,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小投资者表决情况： 同意732,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.7071％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 （二）审议通过了《关于选举饶婉君女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》 总表决情况： 同意35,331,044股，占出席会议所有股东所持股份的99.9728％；反对9,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意732,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.7071％；反对9,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.2929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 北京市万商天勤律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广东鸿特精密技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《广东鸿特精密技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特精密技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东鸿特精密技术股份有限公司董事会 2018年2月2日