证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：2018-018 通策医疗投资股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议的通知以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年2月2日在浙江省杭州市西湖区灵溪北路21号合生国贸中心5号楼公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议由公司与会董事推举吕建明先生主持。会议应出席董事7人，实际出席 7人，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 公司 2018年第二次临时股东大会选举产生了公司第八届董事会，（详见《通策 医疗投资股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告》）。根据《公司章程》 规定，经公司第八届董事会全体董事投票表决，选举吕建明先生担任公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会届满之日止。 同意7票；反对0票；弃权0票。 吕建明先生的简历请见公司2018年1月17日发布于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第四十六次董事会会议决议公告》。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次董事会会议同意选举章锦才先生为公司第八届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满之日止。 同意7票；反对0票；弃权0票 章锦才先生的简历请见公司2018年1月17日发布于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第四十六次董事会会议决议公告》。 三、审议通过《关于选举第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会对下设各专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会组成如下： 1、战略委员会委员：吕建明先生、章锦才先生、严建苗先生、吴清旺先生；其中吕建明先生任主任委员。 2、提名及薪酬委员会委员：严建苗先生、吴清旺先生、冯晓女士、吕建明先生；其中严建苗先生任主任委员。 3、审计委员会委员：冯晓女士、严建苗先生、吴清旺先生；其中冯晓女士任主任委员。 上述各专门委员会委员任期至第八届董事会届满之日止。 同意7票；反对0票；弃权0票。 各专门委员会成员的简历请见公司2018年1月17日发布于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《通策医疗投资股份有限公司第四十六次董事会会议决议公告》。 四、逐项审议通过《关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理等高级管理人员的议案》 1、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任王毅女士为公司总经理。 同意7票；反对0票；弃权0票。 2、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任寿叶飞女士为公司财务总监。 同意7票；反对0票；弃权0票。 3、经董事长提名，提名及薪酬委员会审核，聘任张华先生为公司董事会秘书。 同意7票；反对0票；弃权0票。 4、经总经理提名，提名及薪酬委员会审核，聘任谌兵先生为公司副总经理。 上述高级管理人员任期至第八届董事会届满之日止。 同意7票；反对0票；弃权0票。 特此公告！ 通策医疗投资股份有限公司董事会 二�一八年二月三日 附件：高级管理人员简历 张华先生个人简历： 张华，男，1965年12月出生，讲师，本科学历。曾就职于浙江省高教系统，曾 担任浙江通策房地产集团有限公司总裁，通策医疗投资股份有限公司投资发展部总经理及杭州通盛医疗投资管理公司董事总经理。现任通策医疗投资股份有限公司董事会秘书。 谌兵先生个人简历： 谌兵，男，1975年9月出生，注册会计师，国际注册内部审计师，本科学历。 曾就职于湖南省溆浦县审计局，曾担任浙江升佳集团财务总监、浙江荣盛集团审计总监。现任通策医疗投资股份有限公司董事长助理。 寿叶飞女士个人简历： 寿叶飞，女，1979年10月出生，注册会计师，本科学历。曾任职杭州口腔医院 有限公司财务经理、通策医疗投资股份有限公司计财部经理及财务总监助理。现任通策医疗投资股份有限公司财务部总经理。 报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议。