证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-009 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年1月26日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了 《关于召开第六届董事会第六次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2018年2月2日以通讯表决方式召开了第六董事会第六次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议： 一、审议《关于发行股份购买资产延期复牌的议案》 公司原计划于2018年2月4日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露发行股份购 买资产预案或者报告书，但鉴于各方仍就需具体交易方案细节进行沟通协商，审计、评估等相关工作耗时较长，截至目前，本次发行股份购买资产相关工作仍未全部完成。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2018年2月5日（星期一）开市起继续停牌。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 二○一八年二月五日