江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于江苏亨通光电股份有限公司委托亨通慈善基金会进行 2018年度慈善捐款的独立意见 根据公司所提供的有关材料，按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,现就公司第六届董事会第三十四次会议《关于委托亨通慈善基金会办理2018年度社会慈善捐赠事宜的议案》发表如下独立意见: 1.公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。 2.本次关联交易事项旨在统一捐赠途径，提高亨通光电在社会慈善活动中的整体影响力，有利于公司更好地履行社会责任，回馈社会，提升社会形象，符合全体股东的利益和公司发展的需要。 综上，独立董事同意江苏亨通光电股份有限公司委托亨通慈善基金会办理2018年度慈善捐赠事宜。 独立董事：郦仲贤，阎孟昆，顾益中 江苏亨通光电股份有限公司 二�一八年二月二日