证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2018-18 甘肃皇台酒业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2018年2月5日（星期一）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月4日15：00至2018年2月5日15：00期间的任意时间。 3、会议召开地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号皇苑宾馆二楼会议室。 4、主持人：董事长胡振平先生 5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、会议出席情况： （1）股东出席会议总体情况：出席公司本次会议的股东及股东代理人共计6名，代表股份34,788,500股，占公司总股本的19.6093%。其中：现场出席本次股东大会的股东代理人共计0名；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东6名，所持有股份共计34,788,500股，占公司总股本的19.6093%。 （2）公司董事、监事、高级管理人员出席情况： 公司董事长胡振平先生主持了本次股东大会。公司董事、监事出席了现场会议，董事会秘书、高级管理人员、证券事务代表及见证律师列席了本次会议。 二、会议审议事项 本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案： 1、审议《关于公司非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》； 总表决情况：同意34,778,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9715%； 反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0285%；弃权0股，占出席会 议所有股东所持股份的0.0000%； 表决结果：表决通过。 中小股东总表决情况： 同意8,600股，占出席会议中小股东所持股份的46.4865％；反对9,900股， 占出席会议中小股东所持股份的53.5135％；弃权0股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所； 2、见证律师：王伟、李莉； 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、甘肃皇台酒业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议及签字页。 2、甘肃金城律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2018年第一次临 时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会 2018年2月5日