证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2018-025 四川帝王洁具股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年2月5日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2018年2月4日至2018年2月5日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年2月4日（星期日）下午15:00至2018年2月5日（星期一）下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2018年1月31日 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国 际大厦A座15层公司会议室 4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：由于公司董事长刘进先生、副董事长陈伟先生因公出差不能主持本次会议，因此由半数以上董事共同推举董事吴志雄先生主持本次会议。 7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 74 人，代表有表决权股份 65,342,265股，占上市公司总股份的48.9950％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份61,908,982股，占上市公司总 股份的46.4207％。通过网络投票的股东62人，代表股份3,433,283股，占上市 公司总股份的2.5743％。 2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共68人，代表有表决权股份4,103,853股，占上市公司总股份的3.0772％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份670,570股，占上市公司总股份 的0.5028％。通过网络投票的股东62人，代表股份3,433,283股，占上市公司总 股份的2.5743％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师刘方、祁冰冰列席了本次会议。 二、会议审议情况 本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： （一）审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 表决结果：同意65,342,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （二）审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意65,342,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （三）审议通过了《关于选举张强为第三届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意65,342,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （四）审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容的议案》 表决结果：同意65,342,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （五）审议通过了《关于对控股子公司及其子公司提供担保的议案》 表决结果：同意65,342,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （六）逐项审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 6.01 关于公司 2018 年度与关联方成都精蓉商贸有限公司日常关联交易预 计的议案 表决结果：同意4,878,423股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决该议案。 6.02 关于公司 2018 年度与关联方旌阳区邓军模洁具经营部日常关联交易 预计的议案 表决结果：同意4,878,423股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东刘进及其一致行动人陈伟、吴志雄回避表决该议案。 6.03 关于公司 2018 年度与关联方贵州宜美之家家居建材有限公司日常关 联交易预计的议案 表决结果：同意4,878,423股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决该议案。 6.04 关于公司 2018 年度与关联方重庆南帆建材有限公司日常关联交易预 计的议案 表决结果：同意4,878,423股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东吴志雄及其一致行动人刘进、陈伟回避表决该议案。 6.05 关于公司 2018 年度与关联方广东赛因迪科技股份有限公司日常关联 交易预计的议案 表决结果：同意65,342,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东黄建起回避表决该议案。 6.06 关于公司 2018 年度与关联方佛山赛因迪环保科技有限公司日常关联 交易预计的议案 表决结果：同意65,342,265股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东的投票情况为：同意4,103,853股，占出席会议中小股东所 持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 关联股东黄建起回避表决该议案。 （七）审议通过了《关于补充选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 7.01 选举鲍杰军为第三届董事会非独立董事 表决结果：65,232,265股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8317%，其中中小投资者表决情况为：3,993,853 股同意，占出席会议中小股 东有效表决权股份总数97.3196％。 鲍杰军当选为第三届董事会非独立董事。 7.02 选举陈家旺为第三届董事会非独立董事 表决结果：65,232,265股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8317%，其中中小投资者表决情况为：3,993,853 股同意，占出席会议中小股 东有效表决权股份总数97.3196％。 陈家旺当选为第三届董事会非独立董事。 三、律师出具的法律意见 本公司聘请的北京市金杜律师事务所刘方律师、祁冰冰律师到会见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议 2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于四川帝王洁具股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》 四川帝王洁具股份有限公司 董事会 2018年2月6日