证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2018--11 广东广弘控股股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 召开时间：（1）现场会议时间：2018年2月5日下午15：00 （2）网络投票时间：2018年2月4日―2018年2月5日，其中： 通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2018年2月4日15:00至2018年2月5日15:00任意时间。 召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开 召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会 主持人：公司董事长蔡飚先生 会议通知及相关文件刊登在2018年1月20日的《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。 2、出席会议股东情况： 出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4人，代表有表决权股份数 301,556,035股，占公司股份总额的51.6549 %。其中，通过现场投票方式出席 的股东4人，代表有表决权股份数301,556,035股，占公司股份总额的51.6549%； 通过网络投票的股东0人，代表有表决权股份数0 股，占公司股份总额的0%。 出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表有表决权股份数886,103股，占公司股份总额的0.1518 %。 其他人员出席情况： 公司第八届董事会的董事、第八届监事会的监事和高级管理人员，公司第九届董事会董事候选人、第九届监事会监事候选人、公司邀请的律师以及其他工作人员。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案： 1、审议选举本公司第九届董事会非独立董事的议案（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）。 （1）选举蔡飚先生为本公司第九届董事会非独立董事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。蔡飚先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 （2）选举高宏波先生为本公司第九届董事会非独立董事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。高宏波先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 （3）选举陈子召先生为本公司第九届董事会非独立董事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。陈子召先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 （4）选举黄万兴先生为本公司第九届董事会非独立董事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。黄万兴先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 （5）选举翁世淳先生为本公司第九届董事会非独立董事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。翁世淳先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 （6）选举陈楚盛先生为本公司第九届董事会非独立董事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。陈楚盛先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 2、审议选举本公司第九届董事会独立董事的议案（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）。 （1）选举朱列玉先生为本公司第九届董事会独立董事； 表决情况：同意 301,501,035股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9818%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 831,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的93.7930%； 表决结果：议案获得通过。朱列玉先生当选为公司第九届董事会独立董事。 （2）选举罗其安先生为本公司第九届董事会独立董事； 表决情况：同意 301,501,035股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9818%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 831,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的93.7930%； 表决结果：议案获得通过。罗其安先生当选为公司第九届董事会独立董事。 （3）选举李胜兰女士为本公司第九届董事会独立董事； 表决情况：同意 301,666,035股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0365%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 996,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的112.4139%； 表决结果：议案获得通过。李胜兰女士当选为公司第九届董事会独立董事。 3、审议选举本公司第九届监事会监事的议案（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）。 （1）选举林文生先生为本公司第九届监事会监事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。林文生先生当选为公司第九届监事会监事。 （2）选举潘瑞君女士为本公司第九届监事会监事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。潘瑞君女士当选为公司第九届监事会监事。 （3）选举王振秀女士为本公司第九届监事会监事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。王振秀女士当选为公司第九届监事会监事。 （4）选举沈蔚涵女士为本公司第九届监事会监事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。沈蔚涵女士当选为公司第九届监事会监事。 （5）选举曾锦炎先生为本公司第九届监事会监事； 表决情况：同意 301,556,035 股，占出席会议有表决权股份总数的100%； 其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况： 同意 886,103 股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份 总数的100%； 表决结果：议案获得通过。曾锦炎先生当选为公司第九届监事会监事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所 2、律师姓名：李家伟、张锡海 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的股东大会决议。 2、法律意见书。 广东广弘控股股份有限公司董事会 二O一八年二月六日