证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-006 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018年2月5日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司 二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,720,801 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 61.3702 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持, 本次股东大会所采用的 表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事李毅文先生、王荣先生和蔡娥娥女士因 事未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘志雄先生因事未出席本次会议； 3、董事会秘书董向阳先生出席了本次会议，公司副总经理于化和先生、财务负责人吴勃先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于补选公司第一届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 1.01 蔡锋 45,720,801 100.0000是 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 蔡锋 170,000 100.0000 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议只有一项议案,为普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。 律师：乔营强、张培培。 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2018年2月6日