证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-011 华远地产股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年1月19日以传真和书面方式发出会议通知。会议于2018年2月5日下午在北京市西城区北展北街11号华远〃企业中心11号楼召开，应到董事9人，实到董事9人。公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由杜凤超先生主持,经逐项审议并表决，通过了如下决议：1、审议并一致通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据公司章程的相关规定，选举杜凤超先生担任公司董事长。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 2、审议并一致通过了《关于设立公司董事会专门委员会的议案》。 公司董事会设立提名与薪酬委员会、审计委员会、战略与投资委员会三个专门委员会，由下述董事分别组成： 由董事王巍先生、朱海武先生、张馥香女士组成提名与薪酬委员会； 由董事朱海武先生、陈淮先生、闫锋先生组成审计委员会； 由董事杜凤超先生、陈淮先生、杨云燕先生组成战略与投资委员会。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 3、审议并一致通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据公司章程相关规定，同意聘任李然先生担任公司总经理，聘任许智来先生、刘志刚先生、王渝旋先生、李春晖女士担任公司副总经理，聘任焦瑞云女士担任公司财务总监，聘任张全亮先生担任公司董事会秘书。 （表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票） 特此公告。 华远地产股份有限公司 董 事 会 二○一八年二月六日 附：公司高级管理人员简历 附： 公司高级管理人员简历 李然，男，1973 年出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，工 程师。1994 年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司建功 南里项目、西单文化广场项目、华清嘉园项目的项目经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监、北京市华远地产股份有限公司西安项目总经理、西安项目区域公司总经理、西安万华房地产开发有限公司总经理。2010年1月至今任华远地产股份有限公司副总经理。 许智来，男，1967 年出生，毕业于武汉水利电力学院管理工程系技术经济专业，高级工程师、注册造价师。1996 年加入华远，历任北京华远京通房地产开发有限公司物业公司总经理、北京市华远地产股份有限公司计划预算部经理、成本管理中心经理、总经理助理、副总经理。2012年 2月至今任北京市华远�Z业有限公司长沙城市公司总经理。2008年10月至今兼任华远地产股份有限公司副总经理。 刘志刚，男，1971 年出生，毕业于北方工业大学工业与民用建筑专业，美国芝加哥罗斯福大学MBA，工程师。1993年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司项目主管、工程部经理助理、副经理、前期部副经理、北京市首旅华远房地产开发有限公司项目总监等职务，2006年11月至2015年6月任北京市华远�Z业有限公司青岛城市公司总经理，2015年 2月至今兼任北京市华远�Z业有限公司北京城市公司总经理， 2010年2月至今兼任华远地产股份有限公司总经理助理。 王渝旋，男，1967 年出生，毕业于清华大学建筑学专业，工学 学士。1990年至1992年任建设部中房建筑设计咨询事务所建筑设计 室助理建筑师，1992年至2000年任香港信天集团北京天海房地产开 发有限公司副总经理，2000 年任北京敬远房地产开发有限公司规划 前期部部门经理，2001年至2013年任世茂集团华北区域管理中心副 总裁，2013年至2014年任乐成集团老年事业投资公司总经理，2014 年至2015年任阳光保险集团不动产建设与运营中心副总经理。2015 年 8 月至今任华远地产股份有限公司总经理助理兼天津城市公司总 经理，2016年12月至今兼任广州城市公司总经理。 李春晖，女，1972 年出生，毕业于北京航空航天大学管理科学 与工程专业，管理学硕士，美国芝加哥罗斯福大学MBA，高级人力资 源管理师。1994 年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司 物业公司办公室主任、北京市华远地产股份有限公司人力资源部副经理、内审部副经理、人力资源部总经理等职务，2009年 2月至今任华远地产股份有限公司人力行政总监。 焦瑞云，女，1954 年出生，毕业于山西省经济管理学院，会计 师，国际财务管理师。1993 年加入华远，历任北京市华远房地产股 份有限公司财务部经理助理、北京华远京通房地产开发有限公司财务部经理、北京敬远房地产开发有限公司财务部经理、副总经理、北京市华远地产股份有限公司财务部经理、财务部总经理、财务副总监兼财务部总经理、北京市华远�Z业有限公司财务副总监兼财务部总经理等职务。2009年8月至今任华远地产股份有限公司财务总监。 张全亮，男，1971 年出生，北京航空航天大学管理工程与科学 专业硕士。1995年至1999年在北京市华远房地产股份有限公司财务 部任职，2000年至2005年任南方证券股份有限公司投资银行并购部 副总经理，2006年至2007年任兴安证券有限责任公司投资银行部副 总经理，2008年至2010年任民生证券有限责任公司并购部董事总经 理，2010年至2015年任中信建投证券股份有限公司投资银行部总监。 2015年7月至2015年10月任华远地产股份有限公司董事长助理， 2015年 10 月至今任华远地产股份有限公司董事会秘书兼董事长助 理。