公告编号：2018-004 证券代码：837830 证券简称：多科莫 主办券商：安信证券 厦门多科莫新能源股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月3日 2.会议召开地点：厦门市集美区杏林湾路 466号 1912 单元 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王盛平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持 有表决权的股份21,870,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过变更会计师事务所的议案 公告编号：2018-004 1.议案内容 为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟更换利安达会计师事务所（特殊普通合伙），改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报表的审计机构。详见公司于2018年 1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-003）。 2.议案表决结果： 同意股数21,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《厦门多科莫新能源股份有限公司 2018年第一次临时股东大 会会议记录》； （二）《厦门多科莫新能源股份有限公司 2018年第一次临时股东大 会会议决议》。 厦门多科莫新能源股份有限公司 董事会 2018年2月6日