公告编号：2018-008 1 证券代码：839091 证券简称：圣点科技 主办券商：国融证券 山西圣点世纪科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为公司2018年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第一届董事会第三 十次会议决议通过,履行了必要的审批程序。本次股东大会的召开符 合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年2月27日上午9时00分 结束时间： 2018年2月27日上午11时00分 （五）会议召开方式：现场方式。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2018-008 2 本次股东大会的股权登记日为2018年2月14日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控 创新基地C座9层0906室会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司太原分行申请授信 的议案》 议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有 限公司太原分行申请授信5,000,000元，授信期限为1年，具体事项 以实际签署的授信合同为准。 （二）审议《关于公司控股股东、实际控制人为公司授信提供担保 的议案》 议案内容：根据公司经营发展的需要，公司拟向兴业银行股份有 限公司太原分行申请授信5,000,000元，授信期限为1年，为保证授 信事项的顺利进行，公司控股股东、实际控制人张�@先生自愿无偿以 其持有的公司限售流通股1,500,000股股份为上述授信提供质押担 保，同时张�@先生将为上述授信提供连带责任保证担保，具体事项以 实际签署的担保协议为准。 公告编号：2018-008 3 （三）审议《关于公司住所变更及修改公司章程的议案》 议案内容：由于太原行政区规划调整，山西省工商行政管理局已 将公司住所由“太原高新区南中环街529号清控创新基地C座9层 0906室”变更为“山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清 控创新基地C座9层0906室” 。公司拟据此修改公司章程相应条款， 具体修改情况如下：将《公司章程》第一章第四条由“公司住所：太 原高新区南中环街529号清控创新基地C座9层0906室。 邮政编码： 030006。 ”修改为“公司住所：山西综改示范区太原学府园区南中环 街529号清控创新基地C座9层0906室。邮政编码：030006。 ” 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表自然 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲 笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证；股东可以信 函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；3.由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人 单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.由法人股东委托非 法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公司法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式 登记。 （二） 登记时间: 2018年2月26日上午9时至2月26日下午17时。 公告编号：2018-008 4 （三）登记地点 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地C 座9层0906室会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：薛继香 联系地址： 山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创 新基地C座9层0906室。 联系电话：0351-7030029 邮政编码：030006 （二）会议费用：与会股东食宿自理。 （三）临时提案 如有临时提案请于会议召开10日前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《山西圣点世纪科技股份有限公司第一届 董事会第三十次会议决议》 。 特此公告！ 山西圣点世纪科技股份有限公司 董事会 2018年2月6日