证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2018-011 深圳赤湾港航股份有限公司 第九届董事会2018年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 董事会会议通知的时间和方式 公司于 2018年 2月 2 日以电子邮件和专人送达的方式发出第九届董事会 2018年度第三次临时会议的书面通知。 2. 董事会会议时间、地点和方式 会议于2018年2月5日召开，采取通讯方式进行并做出决议。 3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参加董事九名，共有九名参与通讯表决。 4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 《关于2018年度日常关联交易的议案》 会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年度日常关联交 易的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认可。白景涛董事长、周擎红副董事长、吕胜洲董事、李玉彬董事、刘彬董事和张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2018年度日常关联交易预计公告》（公告编号2018-012）。 2.《关于签署 的 议案》 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于签署 的议案》，同意授权刘彬董事总经 理签署协议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。白景涛董事长、周擎红副董事长、吕胜洲董事、李玉彬董事和刘彬董事为关联董事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于签署 的关联交易公告》（公告编号2018-013）。三、备查文件 经与会董事签字的第九届董事会2018年度第三次临时会议决议。 特此公告。 深圳赤湾港航股份有限公司 董事会 二�一八年二月七日