公告编号：2018-005 证券代码：870822 证券简称：美林通 主办券商：安信证券 郑州美林通科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张学现 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持 有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数 30,000,000股的 100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名周云祥为公司第一届监事会监事的议案》 第1页共3页 公告编号：2018-005 1.议案内容 为更好的发挥公司监事会的职能，进一步增强监事会的监督作用，公司拟将监事会席位增至4席，监事会提名周云祥为公司第一届监事会监事，任期为公司股东大会选举通过之日至第一届监事会届满之日。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 （二）审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容 鉴于公司拟对监事会结构进行调整，增加监事席位，为适应监事会实际情况的变化，监事会拟对《郑州美林通科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。 2.议案表决结果 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 第2页共3页 公告编号：2018-005 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 （三）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 为进一步完善公司治理结构，规范公司日常经营管理，现公司拟增加监事会席位，因监事会人数增加，相应对公司章程进行修改。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《郑州美林通科技股份有限公司：关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）。 2.议案表决结果： 同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 三、备查文件目录 《郑州美林通科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会 议决议》。 郑州美林通科技股份有限公司 董事会 2018年2月6日 第3页共3页