公告编号：2018-002 证券代码：832073 证券简称：吉和昌 主办券商：长城证券 武汉吉和昌化工科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年1月25日，电话、邮件通 知。 2、会议召开时间：2018年2月6日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长宋文超先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议 的董事共0人。 公告编号：2018-002 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于武汉吉和昌化工科技股份有限公司新建年产 4000吨新能源化学品1,3-丙烷磺内酯及3000吨丙烷磺内酯 衍生物项目的议案》 1、议案内容 为顺应市场需求，扩大公司生产经营，公司拟决定新建年产4000 吨新能源化学品 1,3-丙烷磺内酯及3000吨丙烷磺内酯衍生物项目。 具体详见公司于 2018年2月7日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台 (www.neeq.com.cn) 上公布的《重大投资公告》（公告编号： 2018-001）。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的 议案》 1. 议案内容 公司拟于2018年2月27日召开2018年第一次临时股东大会。 2. 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 公告编号：2018-002 3. 回避表决情况： 此议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4. 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 《武汉吉和昌化工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 特此公告 武汉吉和昌化工科技股份有限公司 董事会 2018年2月7日