证券简称：水石设计 证券代码：871658 主办券商：安信证券 上海水石建筑规划设计股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 上海水石建筑规划设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年02月05日在公司会议室召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，提前十天将书面通知发给各董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长邓刚先生主持，董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下议案： （一）审议通过《关于调整设立控股子公司深圳水石建筑规划设计有限公司的议案》，并提请股东大会审议； 1、议案内容 经第一届董事会第十次会议及2018年第一次临时股东大会审议 通过设立控股子公司深圳水石建筑规划设计有限公司的议案，拟由上海水石建筑规划设计股份有限公司与自然人梁淼、雷振波共同出资设立控股子公司深圳水石建筑规划设计有限公司，注册地为深圳市前海区，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 70.00%，自然人梁淼出资人民币 850,000.00元,占注册资本的 17.00%,自然人雷振波出资 650,000.00 元,占注册资本的13.00%。 现拟调整出资方，拟由上海水石建筑规划设计股份有限公司与自然人雷振波共同出资设立控股子公司深圳水石建筑规划设计有限公司，注册地为深圳市前海区，注册资本为人民币5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币3,500,000.00 元，占注册资本的70.00%，自然人雷振波出资1,500,000.00 元,占注册资本的30.00%。具体以工商核准情况为准。 2、议案表决结果 赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修改 的议案》； 1、议案内容 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟对《上海水石建筑规划设计股份有限公司信息披露管理制度》相关条款进行修改，修改后启用《上海水石建筑规划设计股份有限公司信息披露管理制度（修订）》。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《上海水石建筑规划设 计股份有限公司信息披露管理制度（修订）》（公告编号：2018-010）。 2、议案表决结果 赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于变更上海水石建筑规划设计股份有限公司经营范围并修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议； 1、议案内容 1）、根据公司经营管理需要，公司拟变更经营范围，公司原经营范围为：建筑设计，室内装饰设计，投资管理，投资咨询，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备、建筑装潢材料的销售。现拟将公司经营范围变更为：建筑设计，规划设计，室内装饰设计，投资管理，投资咨询，图文设计制作，货物及技术的进出口业务，科技咨询和研发服务,计算机、软件及辅助设备、建筑装潢材料的销售。 2）根据公司经营范围变更情况，需对《公司章程》进行修订，章程第十一条事项修订前内容为：经依法登记，公司的经营范围：建筑设计，室内装饰设计，投资管理，投资咨询，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备、建筑装潢材料的销售。修订后内容为：经依法登记，公司的经营范围：建筑设计，规划设计，室内装饰设计，投资管理，投资咨询，图文设计制作，货物及技术的进出口业务，科技咨询和研发服务,计算机、软件及辅助设备、建筑装潢材料的销售。 2、议案表决结果 赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议 案》； 1、议案内容 提议于2018年2月28日召开2018年第三次临时股东大会。 2、议案表决结果 赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件 与会董事签字确认的《上海水石建筑规划设计股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 特此公告。 上海水石建筑规划设计股份有限公司 董事会 2018年02月07日