证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号： 2018-006号 中粮屯河糖业股份有限公司关于更换公司董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）第八届董事会董事肖建平女士因工作岗位调整，将不再担任公司第八届董事会董事职务。 公司董事会对肖建平女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会提名王淑平女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事对王淑平女士的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 中粮屯河糖业股份有限公司董事会 二�一八年二月七日 简历： 王淑平：女，汉族，1964年10月生，中共党员，中央党校研究生毕业。曾 任新疆阿勒泰地区团委副书记、新疆阿勒泰地区财政局党组书记、副局长、新疆阿勒泰地区地委委员、宣传部长、新疆广播电影电视局副局长、中粮集团有限公司直属党委副书记、中粮置地有限公司专职党委副书记、纪委书记、工会主席、中粮贸易党委委员、纪委书记。现任中粮集团有限公司直属党委副书记、专职股权董事。