证券代码：839329 证券简称：全丰航空 主办券商：中信建投 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 补充确认对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 公司于2017年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露了《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-025）及《安阳全丰航空植保科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-026）。安徽全丰航空植保科技有限公司在实际注册成立时，增加了合作方张晓林先生、王天勇先生、王永振先生，其他事项未发生变化。本次对外投资构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2018年2月5日，公司召开第一届董事会第十四次会议对本议 案进行审议，审议通过了《关于追认安徽全丰航空植保科技有限公司增加合作方暨关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票，张晓林先生回避表决。根据《公司章程》及《对外投资制度》的规定，本议案须提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资已在当地工商行政管理部门办理了登记手续。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手一 交易对手方名称：张晓林 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：河南省安阳市北关区平原路北段565号院 与本公司存不存在关联关系：存在，公司董事、控股子公司河南标普农业科技有限公司的股东及法定代表人。 （二）交易对手二 交易对手方名称：王天勇 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：河南省安阳市北关区东工路北段433号院 与本公司存不存在关联关系：不存在。 （三）交易对手三 交易对手方名称：王永振 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：河南省郸城县城关镇建设东路王楼三组 与本公司存不存在关联关系：不存在。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金及公司股票发行募集的现金。 (二)投资标的基本情况 名称：安徽全丰航空植保科技有限公司 统一社会信用代码：91341324MA2NUQXP00 注册地：宿州市泗县开发区南柳路与蟠龙山路交叉口标准化厂房23栋 经营范围：无人机和智能植保机设计、研发、制造、租赁、检测、维修、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限制企业经营或禁止进出口的技术除外）；植保机械生产、销售、租赁、航空模型设计、组装、维修、销售；软件开发、销售；农业新技术和航空植保技术的研究开发、推广应用、咨询服务；农业精准施药技术的研究开发、推广应用；为农作物提供病、虫、草、害的防治服务；林业有害生物防治服务；种子、农药（不含危险化学品）、化肥、航空植保助剂、农副产品的销售；农业机械设备的销售、租赁、维修；航空植保药剂研究开发、加工、分装、储存、运输、销售（不含危险化学品）、无人机操作技能培训；植保技术技能培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 认缴出资额 出资比例 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 人民币 8,500,000.00 85.00% 张晓林 人民币 500,000.00 5.00% 王天勇 人民币 500,000.00 5.00% 王永振 人民币 500,000.00 5.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定运营风险和管理风险，但由于全资子公司前期成本和规模投入比较小，风险可控。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次在安徽设立子公司是实施公司发展战略的一项重要举措，有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势。对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。 五、关于交易实质的其他内容 本次对外投资将增强公司综合竞争能力，有助于提升公司提升市场份额和营收能力，形成新的利润增长点，对公司未来发展有重要意义。 六、备查文件目录 《安阳全丰航空植保科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。 安阳全丰航空植保科技股份有限公司 董事会 2018年2月7日