证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2018-011 新疆伊力特实业股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 暨2018年第一次临时股东大会补充通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2018年2月28日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600197 伊力特 2018/2/22 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：新疆伊力特集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于2018年2月2日公告了股东大会召开通知，单独持有50.51%股份 的股东新疆伊力特集团有限公司，于2018年2月7日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 本公司董事会于2018年2月8日召开会议，经董事会审议通过《公司章程 修正案》，根据公司生产经营需要，公司拟对《公司章程》第十六条，关于公司经营范围的内容进行修订；本公司监事会于 2018年2月8日召开会议，经公司控股股东新疆伊力特集团有限公司推荐，监事会同意提名陈志远先生为本公司第七届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。 新疆伊力特集团有限公司提议本公司定于2018年2月28日召开的2018年 第一次临时股东大会增加两项临时提案：一、审议《关于选举陈志远先生为公司监事的议案》；二、审议《新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2018年2月修订）》。 本次增加临时提案的提案资格、提案程序及内容符合相关法律法规及《公司章程》的要求。该临时提案为本次股东大会的普通决议案，采用非累积投票方式表决。 三、 除了上述增加临时提案外，于2018年2月2日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2018年2月28日 12点00分 召开地点：乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号大成尔雅20楼公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年2月28日 至2018年2月28日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 以伊力特物流出资参与组建新疆可克拉国际物 √ 流集团有限公司的议案 2 关于选举陈志远先生为公司监事的议案 √ 3 新疆伊力特实业股份有限公司公司章程（2018 √ 年2月修订） 1、各议案已披露的时间和披露媒体 有关第 1 项议案的详情，请参阅本公司日期为2018年2月2日披露的 七届二次董事会会议决议公告（公告编号：2018-005）、对外投资暨关联交 易的公告（公告编号：2018-006）；有关第2项议案的详情，请参阅本公司 日期为 2018年2月8日披露的七届一次监事会会议决议公告（公告编号： 2018-008）；有关第3项议案的详情，请参阅本公司日期为 2018年2月8日披露的七届三次董事会会议决议公告（公告编号：2018-009）、新疆伊力特实业股份有限公司修订公司章程公告（公告编号：2018-010）。上述公告已在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：第1―3项议案 4、涉及关联股东回避表决的议案：第1项议案 应回避表决的关联股东名称：新疆伊力特集团有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 新疆伊力特实业股份有限公司 董事会 2018年2月9日 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 新疆伊力特实业股份有限公司： 兹委托 __________先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 以伊力特物流出资参与组建新疆 可克拉国际物流集团有限公司的 议案 2 关于选举陈志远先生为公司监事 的议案 3 新疆伊力特实业股份有限公司公 司章程（2018年2月修订） 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。