新疆伊力特实业股份有限公司七届三次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：临2018-009 新疆伊力特实业股份有限公司 七届三次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司2018年2月2日以传真方式发出会议通知， 2018年2月8日以通讯方式召开公司七届三次董事会会议，应参会董事 6人，实 际收到有效表决票6票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，会议所做决议合法有效。 1、公司章程修正案（此项议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票）； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2018-010号）。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，董事会将提请股东大会授权公司董事会办理相关变更登记事宜。 新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2018年2月8日