公告编号：2018-001 证券代码：834467 证券简称：经纬科技 主办券商：国元证券 赣州经纬科技股份有限公司 董事会秘书变动公告（辞职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于2018年2月6日收到董事会秘书梁绮丽女士递交的辞职报 告。该辞职董事会秘书持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。梁绮丽女士辞 职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 梁绮丽女士因个人原因辞去董事会秘书一职。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)对公司董事会成员人数的影响 梁绮丽女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 梁绮丽女士的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会将尽快选聘新任董事会秘书。在选聘新任董事会秘书之前，由公司董事长冯幸平先生代为履行董事会秘书职责。公司感谢梁绮丽女士在担任董事会秘书期间对公司发展所做的贡献。 三、备查文件 梁绮丽女士的辞职信。 赣州经纬科技股份有限公司 董事会 2018年2月8日