公告编号：2018-003 证券代码：831151 证券简称：全胜物流 主办券商：申万宏源 上海全胜物流股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2018年2月6日审议并通过： 1、任命刘涛先生为公司副总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止的议案。 2、任命陈琪女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止的议案。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由孙仟花主持。 以上决议表决情况为： 1、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 2、同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命副总经理刘涛持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公告编号：2018-003 该任命财务负责人陈琪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 刘涛先生和陈琪女士未被列为失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 岗位正常变动。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 上述人员的任命，未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述任命将会对公司生产经营产生积极的影响。 三、备查文件 《上海全胜物流股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》 上海全胜物流股份有限公司 董事会 2018年2月8日