证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-008 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议于2018年2月7日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2018年1月26日以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由公司董事长陈涛先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案一《关于2017年度总经理工作报告的议案》； 审议认为该报告真实、客观地反映了2017年度经营管理层有效执行了董事 会各项决议，结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 审议通过议案二《关于2017年度董事会工作报告的议案》； 在本次会议上，独立董事李黑虎、刘勇、王剑飞提交了《2017 年度独立董 事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 审议通过议案三《关于2017年年度报告及其摘要的议案》； 公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已编制完成，其编制 程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告，关于报告披露的提示性公告将同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 表决结果：同8票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 审议通过议案四《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议 案》； 公司计划以截止2017年12月31日的公司总股本427,615,542股为基数，向 全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利为人民 币128,284,662.6元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股， 共计转增342,092,433股，转增后公司总股本为769,707,975股。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2017年 度股东大会审议。 审议通过议案五《关于2017年度决算报告的议案》； 公司实现营业收入244,214.47万元，比上年同期增长34.35%；实现营业利 润32,922.11万元，比上年同期增长23.96%；实现利润总额32,578.13万元，比 上年同期增长20.35%；实现归属于上市公司股东的净利润28,181.86万元，比上 年同期增长21.44%；基本每股收益为0.72元，比上年同期上升16.13%。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2017年度股东大会 审议。 审议通过议案六《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》； 公司《2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见,本议案尚需提交2017年度股东大会审议。 审议通过议案七《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》； 公司《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，保荐机构国信证券发表了核查意见，本议案尚需提交2017年度股东大会审议。 审议通过议案八《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2017年度股东大会 审议。 审议通过议案九《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度审计机构的议案》； 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机 构，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2017年度股东大会 审议。 审议通过议案十《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》； 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与2017年持平，如公 司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴5万元。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2017年度股东大会 审议。 审议通过议案十一《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币6亿元授信额度的议案》。 授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2017年度股东大会 审议。 审议通过议案十二《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州支行申请人民币2亿元授信额度的议案》。 授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2017年度股东大会 审议。 审议通过议案十三《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请人民币3亿元授信额度及子公司提供连带保证担保的议案》。 授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案尚需提交2017年度股东大会 审议。 审议通过议案十四《关于公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元授信额度的议案》。 授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交2017年度股东大会审议。 审议通过议案十五《关于公司向中国光大银行股份有限公司惠州分行申请人民币2亿元授信额度的议案》。 授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司董事会授权法定代表人陈涛先生依法代表本公司签署上述授信融资项下的有关法律文件。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交2017年度股东大会审议。 审议通过议案十六《关于企业所得税税前扣除鉴证报告的议案》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 本议案尚需提交2017年度股东大会审议。 审议通过议案十七《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票 二、备查文件 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议2、深交所要求的其他文件 特此公告。 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会 2018年2月8日