1 证 券 代 码 ： 6 0 0 5 6 3 证 券 简 称 ： 法 拉 电 子 编 号 ： 2 0 1 8 - 0 0 2 厦门法拉电子股份有限公司 第七届监事会 2018 年第一次临时会议决议 公告 本 公 司 监 事 会 及 全 体 监 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。 一 、 监 事 会 会 议 召 开 情 况 （ 一 ） 本 次 监 事 会 会 议 的 召 开 符 合 《 公 司 法 》 等 有 关 法 律 、 法 规 、 规 章 以 及 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 。 （ 二 ）厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 于 2018 年 2 月 2 日 以 专 人 送 达 、 传 真 或 邮 件 的 方 式 向 全 体 监 事 发 出 关 于 召 开 公 司 第 七 届 2018 年 第 一 次 监 事 会 临 时 会 议 的 通 知 。 （ 三 ） 本 次 监 事 会 会 议 于 2018 年 2 月 9 日 以 通 讯 表 决 方 式 召 开 。 （ 四 ）本 次 监 事 会 会 议 应 参 加 表 决 监 事 3 人 ，实 际 参 加 表 决 监 事 3 人 。 （ 五 ） 本 次 监 事 会 会 议 的 主 持 人 为 监 事 会 召 集 人 刘 跃 智 先 生 。 二 、 监 事 会 会 议 审 议 情 况 与 会 监 事 经 过 认 真 审 议 ，以 同 意 3 票 ，反 对 0 票 ，弃 权 0 票 一 致 通 过 了 《 关 于 提 前 终 止 〈 恒 宇 47 号 定 向 资 产 管 理 计 划 〉 的 议 案 》， 对 “ 恒 宇 47 号 定 向 资 产 管 理 计 划 ” 提 前 终 止 。 提 前 终 止 该 资 管 计 划 ，能 有 效 防 范 政 策 风 险 ，符 合 公 司 和 全 体 股 东 利 益 ，不 存 在 损 害 公 司 及 全 体 股 东 ，特 别 是 中 小 股 东 利 益 的 情 形 。 事 项 决 策 和 审 议 程 序 合 法 、 合 规 。 特 此 公 告 。 厦 门 法 拉 电 子 股 份 有 限 公 司 监 事 会 2018 年 2 月 9 日