证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-008 珠海港股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议时间：2018年2月9日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间 ①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年2月9日的交易时 间，即9：30-11：30，13：00-15：00。 ②互联网投票系统投票时间为：2018年2月8日下午15：00至2018 年2月9日下午15：00。 2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室) 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事局。 5、主持人：董事黄志华先生。 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议的出席情况 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份7,000,400股，占上市 公司总股份的 0.8866％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 853,300股，占上市公司总股份的0.1081％。通过网络投票的股东19人， 代表股份6,147,100股，占上市公司总股份的0.7786％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。 二、议案审议表决情况 （一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （二）议案表决结果 1、审议通过了《关于公司2018年预计日常关联交易的议案》。 总表决情况： 同意6,245,000股，占出席会议所有股东所持股份的89.2092％；反 对755,400股，占出席会议所有股东所持股份的10.7908％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意6,245,000股，占出席会议中小股东所持股份的89.2092％；反 对755,400股，占出席会议中小股东所持股份的10.7908％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东珠海港控股集团有限公司和黄志华先生已回避表决。 三、律师出具的法律意见。 1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所； 2、律师姓名：易朝蓬、陈玲娟； 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议； 2、法律意见书。 珠海港股份有限公司董事局 2018年2月10日