证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－003号 中联重科股份有限公司 第五届董事会2018年度第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司第五届董事会 2018 年度第一次临时 会议（以下简称“本次会议”）通知已于2018年2月2日以电子邮 件方式向全体董事发出。 2、本次会议于2018年2月9日上午以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士以通讯表决的方式对会议议案进行了表决。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于发起设立融资担保公司的议案》 为适应企业发展的需要，加快推进金融服务业务的全面发展，帮助公司上下游优质企业解决融资难问题，公司拟通过公司全资持有的ZoomlionCapital（H.K.）Co.Ltd（中联重科金融（香港）有限责任公司，以下简称“中联金融”），以2亿元人民币（约3200万美元）的自有资金独资设立湖南至诚融资担保有限责任公司（暂定名，以下简称“融资担保公司”）。董事会授权公司管理层办理筹建、设立该担保公司的相关事宜，签署担保公司章程等相关文件。 审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0 票。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二○一八年二月十日