股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2018-16 沈阳机床股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2018年2月1日以电子邮件方式 发出。 2.本次董事会于2018年2月9日以通讯方式召开。 3.本次董事会应出席董事7人，实际出席会议7人。 4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。 5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司下属子公司开展租赁业务的议案》 具体内容详见公司同日发布的2018-17公告，本议案需提 交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 2.《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日发布的2018-18公告，本议案需提 交公司股东大会审议。 3.《关于增加二�一七年度股东大会临时提案的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日发布的2018-19公告。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司 董事会 二�一八年二月九日