股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2018-19 沈阳机床股份有限公司 关于增加2017年度股东大会临时提案的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会于2018年1月31 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》公告，决定于2018年2月26日召开公司 2017年年度股东大会，审议公司2017年度报告等事项。 2018年2月8日，公司董事会收到公司控股股东沈阳机床 （集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）发出的《关于增加2017年度股东大会临时提案的函》，提议在公司2017年度股东大会上增加《沈阳机床股份有限公司计提资产减值准备议案》、《沈阳机床股份有限公司下属子公司开展租赁业务议案》两项临时提案。截止披露日，沈机集团持有我公司30.13%股份。一、沈机集团提案的主要内容 1. 根据《企业会计准则》有关规定，沈阳机床股份有限公 司对2017年12月31日合并会计报表范围内的相关资产计提减 值准备1.72亿元。提议将此事项提交公司股东大会审议。 2. 沈阳机床股份有限公司下属子公司沈阳机床（东莞）智 能装备有限公司及上海优尼斯工业服务有限公司与国银租赁共同完成一项首期规模不超过5 亿元人民币的i5 智能机床租赁业 务，租赁期为六年。提议将此事项提交公司股东大会审议。 二、董事会意见 根据中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，公司董事会认为：上述临时提案的提案人身份合法，提案提交程序合法，提案内容属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 公司第八届十一次董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权 同意将此临时提案提交公司2017年度股东大会审议表决。 三、独立董事意见 独立董事张黎明先生、钟田丽女士、李卓女士认为：《沈阳机床股份有限公司计提资产减值准备议案》审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，同意提交公司股东大会审议。 四、2017年度股东大会变更情况 除上述增加的提案外，公司于2018年1月31日公告的《关 于召开 2017 年度股东大会的通知》中列明的股东大会事项未发 生变更。 变更后的公司2017年度股东大会通知公告详见公司于 2018 年2月10日披露于公司指定信息披露媒体的《关于增加临时议 案后召开2017年度股东大会的通知》。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司 董事会 二�一八年二月九日