证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-007 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生提交的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告如下： 一、高比例送转方案基本情况 1、高比例送转方案的具体内容 提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生 提议理由：基于公司未来发展的预期，结合公司2017年的盈利水平、整体财务 状况及《公司章程》的有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股） 每十股 0 1.6 10 以截至2017年12月31日公司总股本126,000,000股为基数进行 资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，同时每10 分配总额 股派发现金红利人民币1.60元（含税）；转增后公司总股本将增 加至252,000,000股。 董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额 提示 不变的原则对分配比例进行调整。 2、高比例送转方案的合法性、合规性 此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。 本次高比例送转方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》及公司《章程》等文件的相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。 3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性 本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下，实际控制人提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前6个月内未发生持 股变动情况。 2、本次高比例送转方案预披露后未来6个月内，公司控股股东道恩集团有 限公司及一致行动人和公司董监高无减持计划。 三、相关风险提示 1、本利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。 2、在高送转方案披露前6个月内，公司部分股东因首次公开发行上市而持 有的限售股股份解禁流通，解除限售时间为2018年1月8日，具体情况如下： 序号 股东全称 所持限售 本次解除 股份总数 限售数量 1 伍社毛 5,834,125 5,834,125 2 蒿文朋 645,000 645,000 3 田洪池 633,212 633,212 合计 7,112,337 7,112,337 该预案披露后6个月内，不存在限售股解禁的情形。 3、本次高比例送转方案尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，存在可能被否决的重大风险。 四、其他说明 1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生提交的《关于2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事对上述分配方案进行了讨论，均书面同意公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生提出的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。 2、在该预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。 五、备查文件 1、公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生签字确认的《关于2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。 2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。 特此公告。 山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会 2018年2月10日