证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：208-08 四川创意信息技术股份有限公司 第四届监事会2018年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第一次临时会议于2018年2月9日下午16:00在公司三楼会议室以现场会议 方式召开，会议通知已于2018年2月8日以电子邮件方式发出，应当出席本次 会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席黄建蓉 女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 同意聘任黎静担任公司副总经理，全面负责公司能源板块及上海格蒂电力科技有限公司国内业务。任期自本次第四届董事会2018年第一次临时会议审议通过后至第四届董事会届满时。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 二、审议《关于为控股子公司北京创意提供担保的议案》； 公司的控股子公司北京创意云智数据技术有限公司（以下简称“北京创 意”）根据经营需要，拟向浙商银行、民生银行、招商银行等金融机构申请综合授信借款人民币 4,000.00 万元，北京创意需要母公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币4,000.00万元，担保期限为一年。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》； 为提高暂时闲置募集资金的使用效率，同意公司在确保不影响募投项目实施的情况下，使用最高余额1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品、金融机构理财产品、国债等，该等产品需有保本要求，单个投资产品的投资期限不超过12个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵 活滚动使用。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 四、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 为提高自有资金的使用效率，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，使用最高余额2.5亿元的自有资金进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12个月，现金管理的额度在决策审议通过之日起12个月内可以灵活滚动使用。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告 四川创意信息技术股份有限公司监事会 2018年2月10日