证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-005 花王生态工程股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日在公司 会议室召开第三届监事会第二次会议。公司于2018年2月8日以电子邮件、传 真、或电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室， 会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》。 监事会认为：公司本次变更部分募投项目资金用途事项符合公司实际经营需要，有助于公司的长远发展，不会对募投项目实施效果产生实质性影响，也不会对公司本期的财务状况和经营成果造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意本次变更部分募投项目资金用途事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案二、关于审议公司第三届股东代表监事候选人的议案 监事会同意选举陈建华先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。具体内容详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)披露。 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于审议公司第三届股东代表监事候选人的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案三、关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案四、关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 监事会认为：公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2018年限制性股票激励计划的 顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）骨干以及公司董事会认定需要激励的其他员工之间的利益共享与约束机制。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案五、关于核查公司《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对 象名单》的议案 审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。 监事会认为：经审核，列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的核查意见及其公示情况的说明。 特此公告。 花王生态工程股份有限公司监事会 2018年2月9日