证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018024 债券代码：112507 债券简称：17科陆01 深圳市科陆电子科技股份有限公司 “17科陆01”2018年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行试点办法》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年公开发行公司债券之受托管理协议》和中国证监会相关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”），就公司减少注册资本事项召集“17科陆01”2018年第一次债券持有人会议，并已于2018年1月24日发出《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开“17科陆01”2018年第一次债券持有人会议通知》。本次会议相关情况如下：一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：长城证券股份有限公司 2、会议主持人：徐建文 3、会议时间：2018年2月9日15:00-16:00 4、会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦39层 5、会议召开和投票方式：现场投票，采取记名投票方式进行表决。 6、债权登记日：2018年2月2日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）；如该日本期债券停牌，则停牌前最后一个交易日。 7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《深圳市科陆电子科技股份有限公司2017年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的规定。 二、会议的出席情况 本期债券总张数为2,000,000张，参加深圳市科陆电子科技股份有限公司“17科陆01”2018年第一次债券持有人会议的债券持有人及其授权代表共计4名，代表有表决权的债券1,600,000张，占本期债券总张数的80%。此外，本期债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。 三、议案审议表决情况 本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了表决（每一张未偿债券为一票表决权）。 1、本次债券持有人会议对《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》的表决结果如下： （1）同意票代表有表决权的债券1,600,000张，占本期债券总张数的80%； （2）反对票代表有表决权的债券0张，占本期债券总张数的0%； （3）弃权票代表有表决权的债券0张，占本期债券总张数的0%。 2、本次债券持有人会议对《关于修改 、 的议案》的表决结果如下： （1）同意票代表有表决权的债券1,600,000张，占本期债券总张数的80%； （2）反对票代表有表决权的债券0张，占本期债券总张数的0%； （3）弃权票代表有表决权的债券0张，占本期债券总张数的0%。 根据《债券持有人会议规则》，《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及增加担保的议案》《关于修改 、 的议案》均获本次债券持有人会议表决通过。 四、律师见证情况 广东志润律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。广东志润律师事务所认为：贵公司“17科陆01”2018年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定；本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《广东志润律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司“17科陆01”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》。 特此公告。 深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会 二�一八年二月九日