证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2018-013 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年2月8日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2018年2月11日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议： 一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购 公司股份的议案》。 同意公司使用自有资金以不超过每股22元的价格，采用集中竞价交易的方式 从二级市场回购公司股份用于后期实施股权激励计划或注销，回购资金总额不低于1.5亿元人民币，不高于3亿元人民币，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2018-015）。 公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意于2018年3月6日召开2018年第一次临时股东大会。 具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》（公 告编号：2018-016）。 特此公告。 宁波理工环境能源科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日