证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-030 阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议发出通知的时间和方式 本次会议的通知于2018年2月6日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式 发出。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次会议于2018年2月11日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司董事9名，亲自出席会议董事9人，代为出席董事0人。 四、审议事项的具体内容及表决情况 （一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟以长租公寓资 产支持专项计划开展创新型资产运作模式的议案》。 公司拟通过创新融资工具盘活存量资产，为实现优化公司债务结构，产业转型及轻资产运营提供有利条件。公司作为承租人拟以盈标置业（上海）有限公司（以下简称“盈标置业”）持有的上海馨乐庭物业为底层资产整体包租，并以此设立长租公寓类 REITs资产支持专项计划，开展资产证券化融资工作，预计第一期发行总规模不超过11亿。具体方案如下： 1、挂牌场所：拟申请在深圳证券交易所挂牌； 2、储架额度：注册储架 50亿元，根据达到发行条件的项目分期发行，注册有 效期2年； 3、第一期发行总规模：不超过 11亿元，具体资产支持证券分层情况以本次长 租公寓类REITs资产支持专项计划设立时签署的专项计划文件为准； 3、基础资产：单一资金信托的信托受益权； 4、产品期限：不超过18年，具体各档资产支持证券年限情况以此次长租公寓 类REITs资产支持专项计划设立时签署的专项计划文件为准； 5、利率：以届时市场利率发行为准； 6、募集资金用途：拟用于相关监管部门所允许的用途范围，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等； 7、公司担任本次资产支持专项计划的流动性支持承诺人和差额补足义务人； 8、专项计划所涉及的其他主要参与方： （1）中信证券股份有限公司拟担任此次资产支持专项计划的计划管理人和销售机构； （2）华泰证券股份有限公司拟担任此次资产支持专项计划的代理销售机构； （3）北京市中伦律师事务所拟担任此次资产支持专项计划的法律顾问； （4）普华永道会计师事务所（特殊普通合伙）拟担任此次资产支持专项计划的会计师； （5）中诚信证券评估有限公司拟担任此次资产支持专项计划的评级服务机构； 9、决议有效期：决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月内。 10、为保证长租公寓类REITs资产支持专项计划的发行工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授权经营管理层，根据公司需要以及市场条件决定资产证券化项目的具体条款、条件，并签署所有相关法律文件，办理与资产证券化项目有关的其他必要事宜，包括但不限于下列事项： （1）在法律、法规允许的范围内，根据公司、市场及政策法规的具体情况，制定、修订及调整发行方案等涉及发行的相关条件； （2）根据市场条件决定本次资产支持专项计划的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于资产支持专项计划的付息日、付息方式、发行时间、募集资金用途用于偿还公司债务的明细、发行安排等； （3）根据发行资产支持专项计划的需要，委任或变更中介机构、决定公司签署交易涉及的交易文件，并同意公司根据交易文件的约定转让基础资产相关权益、提供增信措施或实施交易文件约定的其他事项；授权指定人士就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续。 本次公司以长租公寓资产支持专项计划开展创新型资产运作的后续事项，公司将依照相关法律法规履行决策程序和信息披露义务。 （二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司嘉兴欣 利泽房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2018-031号公告。 （三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司上海金 致房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2018-032号公告。 （四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司上海隽 隆房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2018-033号公告。 （五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司佛山信 财置业新增贷款2.6亿元提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议 案详情参见2018-034号公告。 （六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第 四次临时股东大会的议案》。 公司董事局拟于2018年3月5日（星期一）下午14:30在福州市台江区望龙二 路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2018年第四次临时股东 大会，大会具体事项详见公司2018-035号公告。 特此公告。 阳光城集团股份有限公司 董事会 二○一八年二月十二日