公告编号：2018-009 证券代码：836346 证券简称：亿玛在线 主办券商：中信建投 北京亿玛在线科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月7日，电话、电邮。 2、会议召开时间：2018年2月12日 3、会议召开地点：公司3 层会议室 4、会议召开方式：通讯方式召开和表决 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长柯细兴先生 （二）召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （三）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会 议的董事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 公告编号：2018-009 1、议案内容 董事会于2018年2月7日收到伍欣女士辞去董事会秘书职务的 申请，公司董事会提议聘任程雯女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过后至本届董事会任期届满时止。 2、议案表决结果： 同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议通过。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的《北京亿玛在线科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》; （二）与会董事签字确认的《北京亿玛在线科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议记录》。 特此公告。 北京亿玛在线科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日