南宁糖业股份有限公司 NanningSugarIndustryCO.,LTD. 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2018-009 债券代码：112109 债券简称：12南糖债 债券代码：114276 债券简称：17南糖债 债券代码：114284 债券简称：17南糖02 南宁糖业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日 召开了第六届董事会2018年第二次临时会议，会议审议通过了《关于 聘任公司证券事务代表的议案》。 根据工作需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定，董事会聘任李咏梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满。 一、李咏梅女士简历如下： 李咏梅：女，1970年4月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1992年毕业于广西大学。1992年7月至2013年8月在南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂工作；曾任抄纸车间副主任、总工办主任、副总工程师、厂长助理、总工程师，2013年9月至2014年9月在公司研发部工作，2014年5月至今任南宁糖业股份有限公司副总工程师；2014年10月至2015年5月任公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司副总经理；2015年6月至今在南宁糖业股份有限公司证券部工作。 李咏梅女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有南宁糖业股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规 南宁糖业股份有限公司 NanningSugarIndustryCO.,LTD. 和规定要求的任职条件。 李咏梅女士已于2015年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格 证书。 二、李咏梅女士的联系方式： 通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号 邮政编码：530022 办公电话：0771-4914317 传真：0771-4910755 电子邮箱：zqb911@sina.com 特此公告。 南宁糖业股份有限公司董事会 2018年2月13日