证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2018-16 众业达电气股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议于2018年2月12日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年1月31日以电子邮件、电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数8人，实际参加表决的董事人数8人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的议案》 公司董事会同意控股曾孙企业海宁众业达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁众业达”）与微宏动力系统（湖州）有限公司（以下简称“微宏动力”）、微宏动力控股股东Microvast, Inc.及其他主体签订《关于微宏动力系统（湖州）有限公司之股权回购协议》、《关于微宏动力系统（湖州）有限公司之股权转让协议》、《协议书》，分两步回售海宁众业达持有的微宏动力 1.1857%的股权；同意授权管理层或相关人员签署关于出售微宏动力股权的相关文件，包括但不限于出售微宏动力股权的相关协议、办理工商的相关资料等。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出售微宏动力系统（湖州）有限公司股权的公告》。 表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 2、《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的议案》 董事会同意公司控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司（以下简称“成都鸿达”）与贵州易安达新能源科技有限公司（以下简称“贵州易安达”）签署《关于合资成立贵州英诺威新能源科技有限公司合作备忘》，共同投资设立贵州英诺威新能源科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准，以下简称“贵州英诺威”），拟注册资本为2,000万元，其中，成都鸿达以自有资金出资人民币1,500万元，出资比例为75%，贵州易安达出资人民币500万元，出资比例为25%；同意授权公司管理层或相关人员办理本次对外投资的相关事宜，包括但不限于签署设立贵州英诺威的相关协议、办理工商手续等。详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的公告》。 表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 2018年2月12日