证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-004 上海莱士血液制品股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2018年2月7日以电话和邮件方式发出会议通知，2018年2月12日（星期一）以通讯方式召开。 本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。会议的召集召 开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 二、审议通过了《关于公司拟投资建设全球生产运营基地的议案》。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 《关于公司拟投资建设全球生产运营基地的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 特此公告。 上海莱士血液制品股份有限公司 董事会 二�一八年二月十三日