证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2018-007 金杯电工股份有限公司 第五届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年2月12日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2018年2月7日发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任钟华女士为公司财务总监（简历附后），任期至本届董事会届满时为止。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 《独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的议案》 表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。 《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 公司第五届董事会第十三次临时会议决议。 特此公告。 金杯电工股份有限公司董事会 2018年2月12日 附件：钟华女士简历 钟华，女，中国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，本科学历，高 级会计师。2000年7月至2003年12月，历任公司成本会计、销售会计及总账 会计等；2004年1月至2008年2月任电磁线分公司财务部长；2008年3月至 2010年10月任总部财务部部长助理；2010年11月至2012年2月任总部财务部 副部长，主持部门工作；2012年3月至2017年1月任总部财务部部长；2017年 2月至今任总裁助理兼总部财务部部长。 截至本公告日，钟华女士直接持有本公司股票100股，与公司控股股东、实 际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》和公司章程等有关规定。