证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2018-6 四川和邦生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日 在公司会议室，以现场会议的方式召开了第四届监事会第五次会议。会议通知已于2018年2月2日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）（以下简称“上交所网站”）上的公司2017年度股东大会会议资料相关部分。 二、审议通过《公司2017年度利润分配预案的议案》 2017年度利润分配预案：拟以2017年12月31日总股本8,831,250,228为 基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。 2017年12月31日至实施分配时股权登记日期间股本发生变动的，若未约 定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司独立董事已对公司2017年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。 四、审议通过《公司监事会对公司2017年年度报告的书面审核意见》 根据《证券法》第68条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第2号――年度报告的内容与格式》（2017年修订）及上海证券交易 所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对 公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出 的对本次年度报告的书面审核意见如下： 1、2017年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。 2、2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2017年度的经营管理和财务 状况。我们保证公司2017年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 内容详见同日上交所网站相关的公司公告。 以上一、二项议案，尚需股东大会审议通过。 特此公告。 四川和邦生物科技股份有限公司监事会 2018年2月13日