安靠智电 证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2018-013 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2018年2月12日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订 的议案》，根据议案内容，修改前后的公司章程对照情况如下： 原章程内容 修改后的章程内容 第一百一十九条 董事会召开临时董 第一百一十九条 董事会召开临时董 事会会议的通知方式为：书面通知、传 事会会议的通知方式为：书面通知、传 真或电子邮件送达方式；通知时限为会 真或电子邮件送达方式；通知时限为会 议召开5日前。 议召开2日前。 第一百二十八条 公司设总经理1名， 第一百二十八条 公司设总经理1名， 由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理3名，由董事会聘 公司设副总经理若干名，由董事会 任或解聘。 聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书为公司高级管理人员。 除上述修订内容外，原章程其他条款不变。本次《公司章程》修 安靠智电 订需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准后生效。 特此公告。 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日