证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2018-013 成都市路桥工程股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2018年2月11日上午9:30分以通讯表决方式召开。会议通知于2018年2月5日以电话通知、专人送达方式发出。本次会议由董事长周维刚先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了以下议案： （一）《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》 《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2018-017）详见2018年2月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （二）《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 董事会认为，本次计提2017年度资产减值准备是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，2017年度财务报表能更加公允地反映截至2017年12月31日公司财务状况、资产价值和2017年度的经营业绩。 独立董事对计提2017年度资产减值准备发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-015）详见于2018年2月13日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 投票表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、独立董事关于2017年度计提资产减值准备的独立意见。 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二�一八年二月十二日