证券代码： 002520 证券简称：日发精机 编号： 2018-016 浙江日发精密机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者单独计票。中小股东指 除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其 他股东。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 一、召开会议基本情况 1、会议的通知：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别 于 2018 年 1 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网刊登了《关于召 开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经第六届董事会第十 四次会议审议通过，表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2018 年 2 月 12 日（星期一）下午 15：00 网络投票时间：2018 年 2 月 11 日-2018 年 2 月 12 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 11 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有 股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2018 年 2 月 6 日（星期二） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东； 截止股权登记日 2018 年 2 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东 大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委 托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会 议室 二、会议参加情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 8 名，代表股份 325,568,302 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 58.7574%。其中： 1、现场会议情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 5 名，代表股份 322,335,452 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 58.1740%； 2、网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 3 名，代表股份 3,232,850 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 0.5835%。 上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共 4 名，代表股份数 3,794,552 股，占公司股份总数 554,088,969 股的 0.6848%。 现场会议由公司董事长王本善先生主持，公司董事、监事亲自出席了会议， 公司高级管理人员和见证律师列席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如 下： 1、审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》； 表决情况：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权,321,773,750 股回避， 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。 其中，中小股东表决情况为：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权，同 意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。 2、审议通过了《关于为本次重大资产重组聘请审计机构的议案》； 表决情况：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权,321,773,750 股回避， 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。 其中，中小股东表决情况为：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权，同 意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。 3、以特别决议方式审议通过了《关于修订 的议案》； 表决情况：325,568,302 股同意，0 股反对，0 股弃权, 0 股回避，同意票占 出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。 其中，中小股东表决情况为：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权，同 意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。 4、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目内容的议案》； 表决情况：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权,321,773,750 股回避， 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。 其中，中小股东表决情况为：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权，同 意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。 5、审议通过了《关于收购日发纺机部分资产暨关联交易的议案》； 表决情况：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权,321,773,750 股回避， 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。 其中，中小股东表决情况为：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权，同 意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。 6、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的相关性等意见的议案》； 表决情况：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权,321,773,750 股回避， 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。 其中，中小股东表决情况为：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权，同 意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。 7、审议通过了《关于同意日发纺机部分资产评估报告的议案》； 表决情况：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权,321,773,750 股回避， 同意票占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%。 其中，中小股东表决情况为：3,794,552 股同意，0 股反对，0 股弃权，同 意股数占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 100%。 8、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 该议案采取累积投票制补选吴捷先生、黄海波先生为公司第六届董事会非独 立董事，任期自 2018 年 2 月 12 日起至第六届董事会任期届满时止。具体表决结 果如下： （1）补选吴捷先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决情况：322,335,453 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 99.0070%。 （2）选举黄海波先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决情况：322,335,453 股同意，同意股数占出席本次股东大会有表决权股 份总数的 99.0070%。 四、律师见证情况 本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该 法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员 资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东 大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。 五、会议备查文件 1、公司 2018 年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江日发精密机械股份有限公司董事会 二○一八年二月十二日