券代码：835516 证券简称：康铭泰克 主办券商：光大证券 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与赵龙共同出资设立控股子公司北京速农网络技术有限公司，注册地为北京市通州区马驹桥镇兴华中街北侧(潼关三区)9号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币2,550,000.00元，占注册资本的51.00%，赵龙出资人民币245万元,占注册资本49%。本次对外投资不构成关联交易。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的回答，对全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次交易不构成重大资产重组。 （二）审议和表决情况 2018年2月10日，公司召开了第一届董事会第十九次会议， 会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司北京速农网络技术有限公司》的议案，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权。按照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次交易无需经过政府有关部门的审批，但控股子公司设立需到当地主管部门办理注册登记手续，拟设立公司的名称、注册地、经营范围等均以当地主管部门实际核准为准。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：赵龙 身份证号：132323198110020757 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：石家庄市泰华街滨湖小区19-1-602 与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：北京速农网络技术有限公司 注册地址：北京市通州区马驹桥镇兴华中街北侧(潼关三区)9号 经营范围：计算机信息系统及软件的设计、开发与服务;信息技术应用服务、技术解决方案及管理外包服务;计算机及网络系统集成与管理外包服务;计算机系统软硬件维护和修理;信息电子技术服务;仪器仪表批发;保安监控及防盗报警系统工程服务;计算机软件、办公用品的销售;通讯设备、光电系统研发。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 浙江康铭泰克信息科技股 人民币 2,550,000.00 51.00% 份有限公司 赵龙 人民币 2,450,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资的目的是加速公司在全国的业务拓展，对公司的业务结构和未来的业绩提升产生积极影响，进一步增强公司综合竞争力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善公司治理结构，完善公司内部控制制度和监督机制，积极防范上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于公司业务发展，可进一步提升公司的核心竞争力。 从公司长远发展来看，将对公司经营起到积极作用。 五、备查文件目录 《宁波康铭泰克信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 特此公告 宁波康铭泰克信息科技股份有限公司 董事会 2018年2月12日