证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-012 福建元力活性炭股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第二 次临时股东大会于2018年2月12日召开，采用现场表决与网络投票相 结合的方式。现场会议时间为2018年2月12日下午2:30；网络投票时 间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，2018年2月12 日的交易时间，即9:30―11:30、13:00―15:00；（2）通过深圳证券交易 所互联网投票系统的投票，2018年2月11日15:00－2月12日15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长许文显先生主持，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、出席会议的股东共计4人，代表股份85,384,003股,占公司有表 决权股份总数的34.8791%。 其中，通过网络投票出席会议的股东共计0人，代表股份0股，占 公司有表决权股份总数的0%。 3、公司在任董事5人，亲自出席5人；公司在任监事3人，亲自出 席 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司候任董事、高级管理人 员、见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了： 《选举苏锡宝先生为公司董事的议案》。 表决结果：同意85,384,003股，反对0股，弃权0股；同意票占出 席会议有表决权所有股东所持股份的100%，超过了出席会议有表决权所 有股东所持股份的二分之一。苏锡宝先生当选公司董事，任期与本届董事会相同。 中小股东总表决情况：同意0股，反对0股，弃权0股。 三、律师出具的法律意见 福建武夷律师事务所接受委托，指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书（法律意见书全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、2018年第二次临时股东大会决议 2、福建武夷律师事务所出具的法律意见书 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二�一八年二月十三日