证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-012 万邦德新材股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万邦德新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2018年2月5日以电话及邮件等方式发出，会议于2018年2月12日在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月13 日开市起继续停牌。公司本次筹划重大资产重组累计停牌时间原则上不超过 3 个月，即承诺争取最迟于2018年3月16日前按照《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第26号―上市公司重大资产重组（2016年修订）》的要求披 露本次重大资产重组预案或报告书，并在履行相关程序后复牌。 《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告，公告编号：2018-013。 三、备查文件 1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 万邦德新材股份有限公司 董事会 二�一八年二月十三日