证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2018-006 河南易成新能源股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2018年2月12日上午9:30在公司一号会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。 本次会议的通知已于2018年2月6日以电子邮件、电话和微信等方式送达 至全体董事。本次会议由公司董事长孙毅先生主持，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：（一）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》 董事会同意聘任宋中学先生为公司常务副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。（宋中学先生简历详见相关公告） 《关于聘任公司常务副总裁的公告》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于修订 的议案》 根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）、中共中国平煤神马集团党委《关于扎实推动党建工作要求写入公司章程的通知》（中平发[2017]14号）等有关文件精神和要求、中证中小投资者服务中心于2018年1月2日出具的《股东建议函》（投服中心行权函[2018]77 号）相关修改建议及《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证监会《上市公司章程指引》，结合本公司的实际情况，对公司章程相关内容进行修订。 《关于修订 的公告》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》 同意全资子公司河南易成环保科技有限公司出资人民币510万元在开封万盛 新材料有限公司厂区内投资设立控股子公司，具体情况如下： 公司名称：河南易成瀚源环保科技有限公司（具体以工商部门核定为准）； 注册资本：人民币1,000万元； 股权结构：河南易成环保科技有限公司持股51%，河南瀚源环保科技有限公 司持股49%。 经营范围：含金属废弃物综合利用；危险废物处置及综合利用；污染治理及循环经济的技术开发与应用；环境工程设计、施工、咨询服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（具体以工商部门核定为准）。 《关于投资设立控股孙公司的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的议案》 河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）为本公司持股76%的控股子公司，因业务发展需要，现向公司申请对其进行委托贷款，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司同意委托平顶山银行向中平瀚博提供委托贷款合计不超过人民币2,500万元，期限1年，委托贷款年化利率为9%。 同时，中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司（持股2%）同意按其持股 比例为此次委托贷款事项提供连带责任保证；另外两位股东：青岛瀚博厚宇工贸有限公司（持股14%）、平顶山豪诚实业有限公司（持股8%）同意按其持股比例为此次委托贷款事项提供一般责任保证。 《关于向河南中平瀚博新能源有限责任公司提供委托贷款的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （五）审议通过了《关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务提供担保的议案》 河南易成瀚博能源科技有限公司（以下简称“易成瀚博”）为本公司控股子公司河南中平瀚博新能源有限责任公司（以下简称“中平瀚博”）的全资子公司，根据经营业务需要，拟以“融资租赁-售后回租”的方式与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）办理融资租赁业务，融资金额为人民币2,000万元，期限3年，易成瀚博拟与中航租赁就租赁物签订融资租赁合同，租赁合同期内易成瀚博按照约定向中航租赁分期支付租金。现申请公司为其上述融资租赁业务项下的所有债务提供连带责任保证，担保期限为 3 年，金额为不超过人民币2,000万元（担保范围包括全部租金及其他应付款项）。 同时，中平瀚博股东苏州平美新材料科技有限公司（持股2%）同意按其持股 比例为此次融资租赁事项提供连带责任保证；另外两位股东：青岛瀚博厚宇工贸有限公司（持股14%）、平顶山豪诚实业有限公司（持股8%）同意按其持股比例为此次融资租赁事项提供一般责任保证。 《关于为河南易成瀚博能源科技有限公司融资租赁业务提供担保的公告》、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （六）审议通过了《关于对平煤隆基新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》 平煤隆基新能源科技有限公司（以下简称“平煤隆基”）为公司的控股子公司，为进一步推动公司整体战略发展规划的顺利实施，同意平煤隆基全体股东同比例现金增资3亿元，增资完成后，平煤隆基的注册资本由60,000万元增加至90,000万元，其中，本公司增资15,060万元，中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司增资9,000万元，乐叶光伏科技有限公司增资5,940万元。同时，根据本次股东增资情况，修改平煤隆基公司章程。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规则性文件的规定，中国平煤神马集团许昌首山化工科技有限公司为公司关联法人，公司本次与关联方共同投资事项构成关联交易。 《关于对平煤隆基新能源科技有限公司增资暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 关联董事孙毅、于泽阳回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间公司将另行通知。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过了《关于平煤隆基新能源科技有限公司新建年产4GW高效单 晶硅电池片（二期）项目的议案》 经与会董事讨论，董事会认为，为充分发挥公司新能源产业协同效应，提高市场占有率和行业竞争力，形成规模化竞争优势，同意平煤隆基新建年产4GW高效单晶硅电池片（二期）项目，项目具体情况如下： 1.项目名称：年产4GW高效单晶硅电池片（二期）项目 2.建设单位：平煤隆基新能源科技有限公司 3.建设地址：河南省襄城县产业集聚区 4.建设内容：本项目在一期2GW已建成的基础上，利用在建生产厂房（建筑 面积40232�O），再建二期年产2GW高效单晶硅电池片生产线及其配套设施，项 目设计12条生产线，项目建设期预计12个月。 5.项目投资及效益情况： 本项目预计总投资为171,440万元：其中，固定资产投资为161,169万元(含 政府先行代建投资42,095万元)，铺底流动资金为10,271万元。 项目建成达产后，预计每年新增含税营业收入371,419万元，净利润28,921 万元，企业所得税9,640万元，增值税10,430万元，营业税金及附加1,043万 元；本项目有良好的经济效应和社会效应，项目投资内部收益率（税后）为21.79%， 项目投资回收期（税后）为5.11年（含建设期）。 《关于平煤隆基新能源科技有限公司新建年产4GW高效单晶硅电池片（二期） 项目的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 河南易成新能源股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 河南易成新能源股份有限公司 董事会 二○一八年二月十二日