证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2018-013 四川日机密封件股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司四楼会议室召开第四届董事会第一次会议。本次会议由赵其春先生主持，会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 为提高工作效率，董事会同意豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限。 2、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，与会董事同意赵其春先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 3、审议通过《关于修订 的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 与会董事同意调增董事会战略与发展委员会成员人数并修订《董事会战略与发展委员会议事规则》部分条款，修订内容对照如下： （修订前） （修订后） 第三条 战略与发展委员会成员由3名董 第三条 战略与发展委员会成员由5名 事组成，其中至少包括一名独立董事。 董事组成，其中至少包括一名独立董事。 4、审议通过《关于修订 的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 与会董事同意调增董事会审计委员会成员人数并修订《董事会审计委员会议事规则》部分条款，修订内容对照如下： （修订前） （修订后） 第三条 审计委员会成员由3名董事组成， 第三条 审计委员会成员由5名董事组 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 为会计专业人士。 立董事为会计专业人士。 5、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》为保证公司第四届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 出席会议的董事对各委员会组成进行逐项表决，结果如下： 5.1战略与发展委员会成员：赵其春先生、何方女士、王健先生、黄学清先 生（独立董事）、陈虹先生，其中赵其春先生为主任委员及召集人。 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 5.2 审计委员会成员：干胜道先生（会计专业人士、独立董事）、罗宏先生 （独立董事）、黄学清先生（独立董事）、奉明忠先生、费宇先生，其中干胜道先生为主任委员及召集人。 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 5.3提名委员会成员：黄学清先生（独立董事）、罗宏先生（独立董事）、何 方女士，其中黄学清先生为主任委员及召集人。 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 5.4 薪酬与考核委员会成员：罗宏先生（独立董事）、干胜道先生（独立董 事）、黄学清先生（独立董事），其中罗宏先生为主任委员及召集人。 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任何方女士为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 7、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任陈虹先生、奉明忠先生为公司副总经理，聘任陈虹先生为公司财务总监，聘任尹晓先生和夏瑜女士为公司总经理助理。任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（上述人员简历详见附件） 出席会议的董事对聘任其他高级管理人员进行逐项表决，结果如下： 7.1关于聘任陈虹先生为公司副总经理 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 7.2关于聘任奉明忠先生为公司副总经理 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 7.3关于聘任陈虹先生为公司财务总监 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 7.4关于聘任尹晓先生为公司总经理助理 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 7.5关于聘任夏瑜女士为公司总经理助理 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，与会董事同意聘任陈虹先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件） 独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司工作需要，与会董事同意聘任王琪女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历见附件） 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 10、审议通过《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 与会董事同意聘任陈虹先生为公司董事会办公室主任，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（简历详见附件） 11、审议通过《关于聘任公司内部监察审计部负责人的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反对、 0票弃权。 经董事会审计委员会提名，与会董事同意聘任赵曲女士为公司内部监察审计部的负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。 （简历详见附件） 公司第四届董事会、监事会成员及高级管理人员的薪酬发放暂按第三届董事会相关决议执行，待年度股东大会审议通过第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬议案后再予以调整及补发（如有）。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第四届董事会第一次会议决议 特此公告。 四川日机密封件股份有限公司董事会 二�一八年二月十二日 附件： 1、何方女士，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任日机有限董事、副总经理。现任四川桑尼机械有限责任公司总经理，本公司董事、总经理。 截至本公告披露日，何方女士持有公司2,336,000股股份，占公司总股本的2.19%,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2、陈虹先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任日机有限董事、总经理助理。现任四川尼克密封件制造有限公司总经理，本公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。 截至本公告披露日，陈虹先生持有公司2,286,000股股份，占公司总股本的2.14%,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2008 年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 3、奉明忠先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾任日机有限总经理助理。现任本公司董事、副总经理。 截至本公告披露日，奉明忠先生持有公司1,840,000股股份，占公司总股本的1.72%,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 4、尹晓先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任省机械院特种机电设备研究所所长、本公司特机事业部经理。现任本公司特种泵事业部经理、总经理助理。 截至本公告披露日，尹晓先生持有公司950,000股股份，占公司总股本的0.89%,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 5、夏瑜女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 曾任省机械院传动研究所所长、本公司传动事业部经理。现任本公司总经理助理、工会主席和党总支书记。 截至本公告披露日，夏瑜女士持有公司1,080,000股股份，占公司总股本的1.01%,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 6、赵曲女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年8月至1997年3月任职于中核建中核燃料元件有限公司财务处。曾任职本公 司财务部、职工代表监事。现任四川尼克密封件制造有限公司监事，四川桑尼机械有限责任公司监事，本公司内部监察审计部负责人。 截至本公告日，赵曲女士持有公司150,000股股份，占公司总股本的0.14%,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 7、王琪女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年3月加入公司，2015年起任公司证券事务代表。 截至本公告日，王琪女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。 2011年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。