证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-016 北京双杰电气股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2018年2月12日（星期一）14时30 分 （2）网络投票时间：2017年2月11日―2月12日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月12日9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年2 月11日15:00至2018年2月12日15:00的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：赵志宏董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共58人，持有表决权的股份228,458,562股，占公司股份总数的 70.1807%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计17人，代表股份数量208,908,117股，占公司有表决权的总股份（325,529,157股）的64.1749%；通过网络投票的股东共计 41 人，代表股份数量 19,550,445股，占公司有表决权总股份（325,529,157股）的6.0057％。 （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。 二、议案审议情况 出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案： 关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 1、议案内容 公司原承诺于2018年2月20日前按照中国证监会《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重 组》的要求披露本次股权收购的预案，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，审计、评估等工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商、确定和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案。 根据《创业板信息披露业务备忘录第22号：上市公司停复牌业 务》的规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，预计继续停牌时间不超过三个月，自停牌首日起累计停牌时间不超过六个月。具体内容详见公司于 2018年 1月 27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn，下同)披露的《关于重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌的公告》。 2、表决结果： 经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下: 表决结果：有效表决票228,458,562股，同意票为228,458,562 股，占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%，反对票为0股， 弃权票为0股；其中中小投资者同意票为11,957,843股，占出席会 议中小股东所持有效表决票的100.00%，反对票为0股，弃权票为0 股，表决结果为通过。 3、回避表决情况： 不涉及。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所 律师姓名：穆曼怡，陈静 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的股东大会决议； (二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书； (三)深交所要求的其他文件。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2018年2月12日