证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-014 苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2018年2月1日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年2月12日在苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司签署股权收购意向书的议案》 2018年2月12日，公司全资子公司华软金信科技（北京）有限公 司（以下简称“华软金科”）与李巧华等签署《投资意向书》，华软金科拟收购李巧华女士、王丽勉女士、曾博先生持有的山东普元数智信息技术有限公司（简称山东数智）100%股权。 山东数智长期专注于银行数据和渠道等专业产品的开发及实施服务，是金融科技和银行信息化领域内知名的应用解决方案提供商。李巧华女士、王丽勉女士、曾博先生分别持有山东数智 93%、5%及 2%的股权。 二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《天马精化关于为全资子公司纳百园提供担保的议案》 公司同意就南通市纳百园化工有限公司（以下简称“纳百园”）向中国银行股份有限公司南通支行申请的人民币5,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为授信额度使用期限届满之日起两年。 三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 会议同意聘任董其奇先生担任本公司副总经理兼首席技术官 （CTO）。董其奇先生同时担任华软金信科技（北京）有限公司总裁职务，负责公司金融科技整体业务的策略及运营发展。《关于聘任公司高级管理人员的公告》具体内容详见2018年2月13日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》 特此公告。 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二�一八年二月十三日